Lista de Estafas con Criptomonedas 2024

Si hay dinero en juego, los estafadores utilizarán todos los medios posibles para obtenerlo, y las criptomonedas no son una excepción. Por eso, en este artículo, le proporcionaremos una lista de estafas con criptomonedas.

De hecho, son el objetivo principal de los estafadores que se aprovechan de la tecnología incipiente y de la falta de conocimientos del público sobre las criptomonedas, para posicionarse como líderes o expertos en el sector y ganarse su confianza.

Las criptomonedas se han convertido en un popular medio de pago e inversión, y las apuestas de criptomonedas también son populares, como resultado, los estafadores se aprovechan de los usuarios de criptomonedas inexpertos y desprevenidos para robarles el dinero que tanto les ha costado ganar.

Exploremos las estafas más comunes con criptomonedas y descubramos algunos consejos probados por expertos sobre cómo evitar ser víctima de ellas.

Puede proteger sus inversiones en criptodivisas comprendiendo estas estafas y tomando las precauciones necesarias. Averigüemos más.

FAQ

⭐ ¿Cómo funcionan las criptoestafas?

Las criptoestafas suelen atraer a las víctimas con promesas de grandes beneficios u oportunidades exclusivas, pero una vez que la víctima invierte o envía criptomoneda, el estafador de criptomonedas desaparece, dejando a la víctima con pérdidas. Los estafadores también pueden utilizar sitios web de phishing o hacerse pasar por proyectos legítimos para robar claves privadas o credenciales de inicio de sesión, obteniendo acceso no autorizado a carteras y fondos.

⭐ ¿Cómo evitar las criptoestafas?

Para evitar estafas de criptomonedas, investigue a fondo cualquier criptomoneda u oportunidad de inversión y sólo trate con intercambios y proyectos de buena reputación. Sea extremadamente cauteloso con las ofertas no solicitadas y las promesas de rendimientos garantizados, y siempre verifique dos veces las direcciones de las billeteras y las URL para asegurarse de que sean legítimas.

⭐ ¿Cómo evitar las estafas Rug Pull en criptomonedas?

Para evitar estafas rug pulls en criptomonedas, realice una diligencia debida exhaustiva sobre el proyecto y sus desarrolladores, buscando información transparente y un historial sólido. Además, tenga cuidado con los proyectos con equipos anónimos, y considere el uso de servicios de auditoría de buena reputación para verificar la seguridad de los contratos inteligentes antes de invertir.

⭐ ¿Dónde denunciar las criptoestafas?

Para denunciar los fraudes con criptomonedas, normalmente puede ponerse en contacto con la autoridad reguladora financiera de su país o con la agencia de aplicación de la ley, proporcionándoles todos los detalles relevantes y pruebas del fraude de criptomonedas. Además, puede denunciar la estafa a la bolsa o plataforma de criptodivisas donde se produjo, ya que pueden tener sus mecanismos de denuncia y pueden tomar medidas para proteger a otros usuarios.

⭐ ¿Qué actividades fraudulentas se incluyen en la lista de estafas de criptomonedas?

La lista de criptoestafas incluye:

  • Esquemas Ponzi
  • Falsas ICOs (Initial Coin Offerings)
  • Sitios web de phishing
  • Esquemas de pump and dump
  • Plataformas de inversión fraudulentas.
Contenido

Bolsas y Carteras de Criptomonedas Falsas

Existen varios tipos de criptobolsas y carteras falsas. Phishing es el primero. Este tipo de estafa tiene lugar cuando usted recibe un correo electrónico no solicitado que se hace pasar por su proveedor de servicios de intercambio de cripto.

El correo electrónico contiene un enlace que le transporta a una plataforma que parece casi igual que la cartera o el intercambio con el que está familiarizado, pero en realidad es un sitio de estafa.

Los estafadores tienen toda la información que necesitan para acceder a su cuenta y robarle dinero, siempre y cuando utilice los detalles de su criptobilletera o cuenta en esta plataforma no oficial.

Aquí hay una lista de falsas bolsas de criptomonedas:

Nombre de la bolsaTipo de estafa
FTXBolsa de criptomonedas en quiebra
BitKRXFalsa Bolsa coreana
KomidFalsa Bolsa coreana
CoinbitProyecto de estafa
Quantum AiEstafa financiera utilizando el nombre de Elon Musk
Global BdswissFraude de Broker
Bitbo VipPlataforma falsa
BitcorebtxPlataforma falsa que roba depósitos
BitemuIntercambio de criptomonedas fraudulento
AmgcryptoEstafa de Minería
Btp CoinEstafa con inyección lenta
BybitcoinExIntercambio de criptomonedas fraudulento
Coin-royalFalsa, estafa y ponzi
Coinrule-web3Plataforma poco fiable
CoinsplanetsIntercambio falso
Core Generic CapitalEstafa de Forex
CryptogurusEstafa en plataforma de comercio
DotllPlataforma falsa
Esme ExPlataforma falsa
EtoroexcaPlataforma de negociación de criptomonedas fraudulenta
FarexcryptoPlataforma de negociación de criptomonedas fraudulenta
Gemini UKPhishing
GMGroup.proNegocio Ficticio
GrandcapitalcgPlataforma de comercio de criptomonedas y divisas fraudulentas
ISA InvestmentPlataforma de comercio de criptomonedas y divisas fraudulentas
Tss Kcn CoinCanales de Telegram que ofrecen ganancias irreales
LNO PlatformFalso grupo de inversión en criptomonedas
LondonbitOrganización fraudulenta que se hace pasar por un bróker online
Markets1Problemas de retirada de fondos
MonafoliEmpresa fraudulenta de comercio
NobleammEstafa de dApp criptográfica
PolarBtcPlataforma falsa
Sellfy SoftwarePlataforma de trabajo en criptomonedas fraudulenta
Trade SpeckFraude de Broker
TradingexpoEstafa en Trading; este broker no está autorizado para prestar servicios de trading
USDTminingPool de minería de criptomonedas falsa
Ts Zpm CoinFalsa plataforma de comercio de cripto

Al igual que las estafas de phishing, debe estar atento a las falsas bolsas y carteras de criptodivisas, ya que caminan y hablan como operadores legítimos.

Sin embargo, no son más que una fachada para separarle de su dinero duramente ganado. Muchos atraen a criptoinversores y usuarios con promociones y recompensas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Por otro lado, otros presionan a los usuarios de criptomonedas para que abran cuentas y realicen depósitos, prometiendo bonificaciones a las personas que depositen grandes cantidades de dinero.

Una vez que tienen sus fondos, empiezan a cobrar comisiones ridículamente altas, dificultando la retirada de fondos. Y a medida que pasa el tiempo, roban sus depósitos por completo.

Otra categoría en la que se han centrado los estafadores es la creación de sofisticadas aplicaciones falsas que, una vez descargadas e instaladas en el dispositivo móvil del usuario, pueden permitir a los estafadores acceder a información confidencial de la cuenta.

Estas aplicaciones se cuelan en tiendas de aplicaciones móviles oficiales y legítimas, como Google Play. Conviene investigar antes de descargar cualquier aplicación en el smartphone o la tableta.

Bolsas de Criptodivisas de Riesgo

Los usuarios e inversores en criptodivisas utilizan plataformas de intercambio especializadas para convertir sus activos de divisas tradicionales o fiat, como dólares y libras, a criptodivisas como Bitcoin. Estas plataformas también ayudan a convertir una criptomoneda en otra, como Dogecoin en Bitcoin y de criptomonedas en moneda fiduciaria.

Muchas plataformas de intercambio de criptomonedas son empresas centralizadas que ponen en contacto a vendedores y compradores de activos digitales. Generalmente, cobran honorarios o comisiones por su servicio.

La mayoría de ellas operan como bancos en línea. Reciben depósitos de clientes, ofrecen préstamos a terceros no revelados y obtienen beneficios de la diferencia de intereses.

Aunque las plataformas de intercambio de criptomonedas se presentan como una forma fácil y segura de comerciar con sus activos digitales, su uso, en la mayoría de los casos, conlleva numerosos riesgos, especialmente cuando se suscribe a intercambios arriesgados.

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Se trata de intercambios que no tienen en cuenta los intereses de sus clientes. Se aprovechan de usuarios de criptomonedas desconocidos y desprevenidos para robarles su dinero. La mayoría de las bolsas de criptomonedas de riesgo están constituidas o ubicadas en países del tercer mundo donde las regulaciones no son estrictas.

Cuando los usuarios de criptomonedas sospechan de actividades fraudulentas, a las autoridades competentes les resulta difícil investigar las bolsas.

Además, estas bolsas no están registradas como instituciones depositarias, transmisores de dinero o agentes de valores. No le informan de lo que hacen con sus activos digitales y ya han interrumpido o congelado retiradas de dinero de clientes, sin motivo alguno.

No es fácil encontrar los monederos de estas plataformas de intercambio en la cadena de bloques y su presencia en Internet es mínima.

Los criptointercambios arriesgados son operados por malos actores, o aquellos que están bajo presión financiera podrían fácilmente negarse a devolver sus activos digitales, haciéndole la vida difícil. Se arriesga a perder el dinero que tanto le ha costado ganar, si cierran sus puertas o quiebran.

Incluso si el intercambio es legítimo pero empieza a actuar de forma arriesgada, lo más probable es que usted sea el acreedor no garantizado y el último en recuperar algo.

¿Cómo Pueden los Estafadores Vaciar su Criptocartera?

Los estafadores pueden utilizar múltiples técnicas para vaciar su criptocartera. Algunos ataques dependen de la ingeniería social, desplegando trucos para conseguir que los usuarios de criptodivisas revelen sus frases semilla y contraseñas, o husmeando en busca de información personal sensible.

Otras técnicas simplemente requieren conocer la dirección de la cartera de un usuario de criptomonedas. Muchos criptoataques son ingeniería social. Los usuarios de criptomonedas son atraídos a una determinada plataforma y se les pide que conecten sus carteras. Una vez que se conectan, aparecen las transacciones y sus fondos desaparecen.

Estafas de Cripto-Regalos en Redes Sociales

Muchas estafas en la industria de la criptomoneda se originan en las redes sociales. Son comunes en Instagram y Twitter. Casi la mitad de las víctimas que informan haber perdido sus activos digitales por estafas dicen que todo comienza con un mensaje, publicación o anuncio en una plataforma de medios sociales.

La estafa de las criptomonedas más común son los regalos de criptomonedas en las redes sociales. Los estafadores se esconden tras cuentas falsas de famosos, que promocionan los regalos para atraer a los usuarios de criptomonedas. Cuando éstos hacen clic en los regalos, son transportados a plataformas fraudulentas que solicitan una verificación para obtener el cripto.

En la mayoría de los casos, el proceso de verificación incluye la realización de un depósito para demostrar que la cuenta es auténtica. Las víctimas pueden perder sus depósitos o, peor aún, seguir enlaces maliciosos y sufrir el robo de su información confidencial y su cripto.

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Otra estafa de criptomonedas habitual en las redes sociales es la cuenta verificada en azul. Desde la adquisición de Twitter, los usuarios ya no pueden dar un vistazo al check azul que aparece tras un nombre. Eso significa que no pueden estar seguros de que se trate de una cuenta verificada, ya que cualquier suscriptor de Twitter Blue sólo tiene que hacer un pago mínimo de 8 euros para obtener la marca.

Antes de ser una víctima, compruebe siempre la cuenta para asegurarse de que está verificada. Fíjese en otras publicaciones, en su número de seguidores y en el tiempo que lleva activa la cuenta. Cualquier cuenta nueva con un puñado de seguidores que parezca estar promocionando proyectos de criptomonedas es poco probable que sea legítima.

YouTube también es común en las estafas de criptomonedas. Los estafadores organizan falsos livestreams para robar criptomonedas de los espectadores. Los estafadores crean transmisiones en vivo en YouTube que parecen legítimas, en la mayoría de los casos, utilizando contenido robado para mejorar su autoridad. Ofrecen enlaces a contenidos aparentemente tentadores, incluyendo regalos.

Estos enlaces, en la mayoría de los casos, son intentos maliciosos de phishing o simplemente dirigen a los usuarios a enviar su criptomoneda para que el «experto» la invierta.

Para estar seguro, debe comprobar el historial del canal de YouTube, incluidos los vídeos publicados y cuándo empezó, para evitar estafas. Manténgase alejado de cualquier canal nuevo con pocos vídeos.

Estafas de Tirón de Alfombra

Los DeFi y los NFT son especialmente susceptibles de sufrir estafas. Como un tipo de estafa de salida, un rug pull se aprovecha del hecho de que DeFi elimina los intermediarios involucrados en las transacciones, con la facilidad de crear un token completamente nuevo.

Los estafadores pueden crear fácilmente un token de criptomoneda y después, incluirlo en una plataforma de intercambio descentralizada sin tener que pasar por ningún tipo de auditoría de código o comprobación de antecedentes.

Se han creado más de 110.000 tokens fraudulentos, que han robado miles de millones de libras a usuarios de criptomonedas inexpertos y confiados. En la mayoría de los casos, las criptodivisas que acaban de cotizar se disparan de precio, y los inversores entusiastas pueden utilizar filtros como «las más ganadoras» o «las añadidas recientemente» para filtrar las monedas nuevas y populares sin investigar los proyectos.

Tras descubrir que los precios han sido elegidos, los fundadores desaparecen con los fondos de los inversores, dejando a los titulares sin nada.

En el espacio de los tokens no consumibles, los estafadores crean colecciones enteras que imitan o copian una colección popular para atraer a compradores susceptibles. Los estafadores utilizan falsas reproducciones de colecciones legítimas para estafar a los compradores prometiéndoles golosinas, antes de desaparecer con enormes cantidades de dinero.

¿Cómo Proteger su Criptodivisa?

Es aconsejable saber cómo puede identificar las estafas para proteger su criptodivisa. Algunas banderas rojas comunes son:

⚫ Promesas de enormes ganancias o de duplicar las inversiones.

⚫ Obligaciones contractuales

⚫ Sólo aceptan criptomonedas como forma de pago

⚫ Tácticas de manipulación como el chantaje o la extorsión

⚫ Promesas de fondos gratuitos

⚫ Falsos avales de celebridades o personas influyentes que parecen fuera de lugar

¿Cómo Evitar las Estafas con Criptomonedas y Proteger sus Criptomonedas?

Veamos algunas formas probadas por expertos para evitar estafas en criptomonedas:

Mantenga su cartera segura: Almacena sus criptomonedas en una billetera auto-alojada, y nunca comparta claves privadas con nadie.

Ofertas demasiado buenas para ser verdad: Los estafadores de cripto, en la mayoría de los casos, hacen falsas promesas sobre ganancias de inversión que son poco realistas. No hay dinero gratis, así que evite caer en estafas para hacerse rico rápidamente. Siempre son estafas; evítelas.

Tenga cuidado con las exageraciones de las redes sociales: Los estafadores de criptomonedas a menudo aprovechan las redes sociales para popularizar sus últimas estafas y presentarlas como oportunidades de inversión. Preocúpese por cualquier anuncio que utilice imágenes de personas de alto perfil o famosos, en un esfuerzo por hacer que sus inversiones parezcan legítimas.

Oportunidades de inversión urgentes: Actúe siempre con la diligencia debida y tómese su tiempo para investigar todas las opciones a su alcance antes de aceptar una oportunidad de inversión. Sólo tome decisiones informadas y podrá eludir las estafas de cripto.

Si ha caído en un fraude en criptomonedas y ha compartido información sensible, es aconsejable tomar medidas inmediatas. Lo primero que debe hacer es ponerse en contacto inmediatamente con su entidad bancaria, especialmente si ha compartido información confidencial o ha utilizado su tarjeta bancaria.

Pueden volver a dirigirse a usted o vender su información. Por eso debe cambiar sus datos de seguridad y contraseñas. Esperamos que no se vea afectado por las estafas con criptomonedas.

El autor es un apasionado de las apuestas deportivas y las criptomonedas y se dedica a llevar la comprensión de los lectores sobre las cripto apuestas al siguiente nivel. El autor tiene una sólida experiencia y un profundo conocimiento de los matices culturales de América Latina, por lo que puede ofrecerle un gran contenido sobre estrategias de a ..